Unsere OSINT Services: Schritt für Schritt zum gewünschten Informations-Level ...

Level 1: Datensammlung

Datensammlung durch Recherchen in allen potenziell wichtigen Informationsquellen
Konsolidierung und Aufbereitung der selektierten Informationen als suchbare Daten
Datenabgleich mit den aktuellsten Sanktions-und PEP-Listen
Identifizierung und Ausschluss falscher Positiv-Treffer

Level 2: Medienanalysen

Systematische Durchsuchung und Analyse globaler und lokaler Massenmedien nach verdächtigen Personen und/oder Unternehmen, ...

die in kriminelle oder betrügerische Aktivitäten bzw. dubiose Geschäfte verwickelt sind oder
mit korrupten Personen, Unternehmen oder Regimes Kontakte pflegen könnten.

Level 3: Background Checks

Professionelle Hintergrundabklärungen und stichhaltige Fakten über Personen und/oder Firmen aus der ganzen Welt durch unsere erfahrenen OSINT Spezialisten

Bei Bedarf führen wir für Sie auch vollständige Crime Due Diligence Prozesse durch, inklusive aller erforderlichen, lokalen HUMINT (Human Intelligence) Services.

Economic Crime Intelligence ECI

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