Scalaris ECI | New Generation KYC Anti Money Laundering (AML)

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„New Generation KYC” Anti-Money Laundering (AML) auf einen Blick ...

„New Generation KYC AML” untertützt ...

die gesetzlich vorgeschriebenen Customer Checks „on Boarding”
das gesetzlich verordnete Monitoring bestehender Kunden
die Erfüllung der Sorgfaltspflichten gemäss 3. EU AML Direktive von 2008
Enhanced Crime Due Diligence Prozesse für eine systematische Risikoprävention
die volle Nachweisbarkeit durchgeführter Überprüfungen gegenüber den Behörden

Ihr Hauptnutzen

Garantierte Anonymität der Kundendaten durch getarnte Abfragen bei den Daten-Providern
Wahrung des Bankgeheimnisses.
Kürzere Prozesszyklen durch automatische Such-, Matching und Distributionsprozesse
Hohe Informationsqualität
Proaktive Verhinderung von zivilen und strafrechtlichen Sanktionen und Reputationsschäden

Mehr erfahren ...

Informieren Sie sich, wie Sie Risiken, Imageschäden und hohe Kostenfolgen im Zusammenhang mit Geldwäsche- Affären proaktiv auf das mögliche Mindestmass reduzieren:

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