Das ECI-Team von Scalaris bietet Ihnen nachrichtendienstliche Services und IT Forensik Dienstleistungen, die eine proaktive Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten ebenso umfassend unterstützen, wie die Sicherung und gerichtlich verwertbare Aufbereitung des Beweismaterials bei Tatverdacht oder Rechtsstreitigkeiten.

Bei der weltweiten Überprüfung von Personen und Organisationen profitieren Sie mit unseren Background Checks, Know Your Customer (KYC), Know Your Supplier (KYS) und Know Your Employee (KYE) Lösungen von Leistungs- und Qualitätsstandards, die Ihnen helfen, die gesetzlichen Governance- und Compliance-Pflichten zu erfüllen.

FORENSIK
Unter FORENSIK fassen wir die spezialisierten Technologien und Methoden zusammen, mit denen wir sowohl papierbasiertes als auch digitales Beweismaterial wiederherstellen, sichern, analysieren und dem Kunden als gerichtlich verwertbares Expertengutachten bereitstellen. OSINT
OSINT umfasst die Informationsbeschaffung aus öffentlich zugänglichen Quellen der ganzen Welt. Dazu gehören beispielsweise Print- und elektronische Medien, das Internet, Bücher, Telefonverzeichnisse, wissenschaftliche Zeitschriften, Radio- und Fernsehsendungen. HUMINT
Als HUMINT bezeichnen wir alle Hintergrundinformationen für die Prävention, Aufdeckung und Verfolgung von Wirtschaftsdelikten, die von unserem weltweiten Netzwerk an professionellen Ermittlern und Analysen beigebracht werden. KYX
Unsere „Know Your X" Screening- und Monitoring-Services unterstützen risikobezogene oder strafrechtlich relevante Überprüfungen von Kunden (KYC - Know Your Customer), Angestellten (KYE - Know Your Employee) und Lieferanten (KYS - Know Your Supplier) sowie deren laufende Beobachtung mit gesicherten Fakten aus den weltbesten professionellen Informationsquellen. KYE
Know Your Employee KYC
Know Your Customer KYS
Know Your Supplier Datensammlung

Proaktiv:
Sammlung von stichhaltigen Informationen über die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kriminellen Verflechtungen bestehender und neuer Geschäftskontakte

Reaktiv:
Identifizierung der Tatbeteiligten sowie Sammlung, Konsolidierung und Sicherstellung des Beweismaterials aus allen relevanten - papierbasierten und digitalen - Informationsquellen. Datenanalyse

Proaktiv:
Systematische Auswertung lokaler und globaler Medien nach Hinweisen und Fakten über Personen oder Unternehmen mit Risikopotenzial.

Reaktiv:
Analyse des Beweismaterials und chronologische Rekonstruktion der fallrelevanten Ereignisse (wer, was, wo, wann, womit und wie). Gutachten

Proaktiv:
Expertengutachten über Personen und/oder Firmen aus der ganzen Welt auf Basis von Background Checks oder vollständigen Crime Due Diligence Prozessen.

Reaktiv:
Erstellung eines Expertengutachtens, das die Ergebnisse der Beweisanalyse schlüssig erläutert und in gerichtlich verwertbarer Form präsentiert.