Know Your X
Initiales oder „On Demand”-Screening und laufendes Monitoring von Personen und Unternehmen
New Generation KYC Anti-Geldwäsche (AML)
Erfüllung der Compliance-Vorschriften bis zur 3. EU AML Direktive von 2008
IT Forensik und E-Discovery
Forensische Untersuchungen - von der Beweissicherung bis zum Gerichtsgutachten
Weltweite Background Checks
Professionelle Hintergrundabklärungen über Personen, Unternehmen und deren Management
Litigation Support und Beratung
Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten - von der Fallbeurteilung bis zur kompletten Beweisführung
